AP.- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que 100 mil compañías se han incorporado a una nueva base de datos que recoge información sobre su "propiedad efectiva", esto como parte de un nuevo esfuerzo del gobierno para desenmascarar a los propietarios de empresas fantasmas.
Yellen señaló que la nueva base de datos del Departamento del Tesoro, que recopila información sobre beneficiarios reales, envía el mensaje de que "Estados Unidos no es un refugio para el dinero negro".
Te puede interesar: El coordinador de infraestructura de la Casa Blanca renuncia tras dos años en el cargo; podría sumarse a la campaña de Biden
Yellen visitará la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro \u2014conocida como FinCEN\u2014 en Vienna, Virginia, para hablar del lanzamiento de la base de datos con el nuevo año. También hablará de las próximas normas inmobiliarias destinadas a aumentar la transparencia sobre las personas y empresas que compran propiedades en Estados Unidos.
La visita a Virginia pretende mostrar la intención del gobierno del presidente Joe Biden de aumentar la transparencia de las compañías y evitar el uso indebido de empresas fantasmas.
"En todo el mundo, la falta de transparencia, debida específicamente a estructuras corporativas opacas, facilita la ocultación de actividades ilícitas", dijo Yellen en declaraciones preparadas antes de su visita a la sede de FinCEN. "La información sobre la titularidad real ayudará a nuestros colegas de las fuerzas de seguridad a realizar detenciones, perseguir a los delincuentes e incautar activos mal habidos".
En 2021 se promulgó la Ley bipartidista de Transparencia Corporativa, que otorga al Departamento del Tesoro la autoridad para redactar nuevas normas sobre titularidad real. A partir del 1 de enero, la mayoría de las empresas estadounidenses deberán comunicar información identificativa sobre quién las posee o controla directa o indirectamente.
Sigue leyendo: Trump defenderá este martes su inmunidad presidencial durante el asalto al Capitolio ante la Corte de Washington DC
La norma exige que la mayoría de las empresas estadounidenses con menos de 20 empleados \u2014aproximadamente 32.6 millones de empresas\u2014 se registren ante el gobierno.