La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que José Ernesto “N” fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presunto implicado en el caso de Black WallStreet Capital (BWC).
De acuerdo con información oficial, a José Ernesto “N” se le identifica como firmante autorizado de la empresa Novedades Nova, la cual era utilizada como operadora de recursos ilícitos de BWC.
La fiscalía detalló que el hombre fue detenido en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con la FGR.
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Las autoridades precisaron que en 2022 se abrió una carpeta de investigación a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de José Ernesto “N” y otros empresarios.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez también dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.
En mayo fue aprehendido el empresario Juan Carlos "N", director de la firma financiera Black Wallstreet Capital, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.
De la Causa Penal 341/2024 se desprende la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Minero Alonso, Guillermo Arturo Delgado Olguín, Erick Alejandro Buendía Contreras, José Ernesto Rivera Lezama y Andrea Tamayo Capdeville, por los delitos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada” derivado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000485/2022.
El documento señala que estas empresas pudieran estar relacionadas con actividades relacionadas con el narcotráfico debido a que se encuentran posiblemente ligadas con Eduardo Fernando Girarlo Cardoza, alias “El Boliqueso”, identificado como exlíder del Cártel del Norte de Valle de Cali o el Clan Golfo, con nexos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN) quien en 20 de abril del 2022 fue capturado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.