La fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N”, presunta líder de la empresa MetaXchange, por el delito de fraude, y ejecutó nuevas órdenes de aprehensión en otros casos relacionados con la misma.

De acuerdo con la fiscalía, en torno a este caso existen más de 120 denuncias y se estima un daño superior a los 150 millones de pesos en un esquema de defraudación que ofrecía altos rendimientos a corto plazo a cambio de inversiones. 

Entre otras detenciones, se encuentra la de Patrik “N”, quien se habría encargado del manejo de recursos y cuentas; y la de Mariana “N”, quien se habría hecho cargo del trato con las personas inversionistas y su seguimiento.

A través de un comunicado, la fiscalía detalló que Nazaret fue detenida el pasado 17 de abril durante un cateo a las oficinas ubicadas en Polanco, las cuales habrían sido utilizadas para darle veracidad a la operación fraudulenta. Tras su vinculación a proceso, se estableció un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria.

Con el objetivo de dar credibilidad al fraude, también se hacía uso de contratos y de cuentas bancarias, e inclusive en una primera etapa fueron entregados algunos pagos, los cuales generaron confianza en las víctimas. De acuerdo con las investigaciones, estos primeros pagos no provinieron de rendimientos, sino de la captación de recursos de otras víctimas, lo cual constituiría un fraude de tipo piramidal.

También se detalla que Patrick “N” ya se encontraba detenido bajo prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrentaba proceso penal en libertad con medidas cautelares.

“Agentes de la PDI ejecutaron tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nazaret ‘N’ entre el 19 y 23 de abril y una contra Patrik ‘N’ el 21 de abril, quienes ya se encontraban en prisión preventiva por el caso anterior. Por su parte, Mariana ‘N’ fue aprehendida el 22 de abril luego de acudir al Reclusorio Preventivo Varonil Sur para cumplir con sus obligaciones procesales derivadas del caso anterior”, apuntó sobre el seguimiento al proceso que ya enfrentaban estas tres personas.