Audias Flores Silva, “El Jardinero”, fue recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro por encabezar una red de fraude con tiempos compartidos en el estado de Nayarit.
Esta es la acción más reciente emprendida por el gobierno de Estados Unidos en contra de quien era considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La información de Estados Unidos indica que Audias Flores tenía lugartenientes encargados de recaudar el dinero obtenido en centro de llamadas fraudulentos en Nayarit, ellos son: Oscar Enrique Jiménez Tapia, “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, “Tolin”.
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El crimen cometido por esta red consiste en estafar a ciudadanos estadounidenses, principalmente personas mayores, con tiempos compartidos, a través de call centers en México para viajar a Puerto Vallarta, en Jalisco, o Bahía de Banderas …
El Departamento del Tesoro detectó que e cártel obtiene información de sus víctimas por cómplices en los complejos turísticos que con esos datos contactan por teléfono o correo a las víctimas, y simulan que son agentes, abogados o representantes de ventas.
Las personas son atendidas por personas que dominan el inglés y simulan tener sedes en Estados Unidos de sectores de tiempo compartido, viajes, bienes raíces o servicios financieros.
Entonces, los sujetos les piden a sus víctimas pagar tarifas o impuestos por adelantado antes de recibir el dinero que les corresponde, pero este no les llega y les exigen montos adicionales para culminar las transacciones.
Este dinero se envía a través de transferencias bancarias a cuentas en bancos y casas de bolsa en México.
Sin embargo, la estafa puede continuar porque a veces los miembros del cártel se hacen pasar por firmas de abogados que les ofrecer abrir procesos legales para recuperar el dinero perdido y en otras ocasiones se hacen pasar por funcionarios del gobierno que les exigen pagar una multa tras detectar transacciones sospechosas.
En esta red también están implicadas las empresas Kovay Gardens, Administradora y Comercializadora del Mar, Punto 54, High Land Park, Colinas Proyectos, Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria, VG Desarrollos De La Bahia, Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR, S. de RL de CV y Reef Administracion. Avanzada.