31/12/2025 | Los casos que se destaparon este 2025 alcanzaron a personajes cercanos al gobierno morenista e incluso hasta las Fuerzas Armadas
1/10/2025 | El Departamento del Tesoro anunció en junio que prohibió ciertas transacciones que involucran a la Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam tras identificarlas como una "preocupación principal" en el blanqueo de capitales
26/7/2025 | Durante un intercambio con la prensa, el presidente del Senado fue cuestionado sobre si el exgobernador de Tabasco debería hacerse responsable de sus actos en caso de fuera investigado por la comisión de un ilícito
1/7/2025 | La legisladora confirmó un movimiento de 30.5 millones de pesos que hizo su madre en la casa de bolsa y aseguró que fue por la venta de acciones de una empresa de su abuelo
1/7/2025 | La mandataria aseguró que la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no puede usarse como evidencia
27/6/2025 | La bolsa señalado por el gobierno de Trump como "fuentes de preocupación" de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, aseguró que seguirá colaborando con las autoridades para esclarecer cualquier investigación
