11/12/2025 | En la lista se encuentran Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica, todos ellos emparentados con la esposa del mandatario
18/9/2025 | El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera se reunió con funcionarios de la banca, a quienes instó a frenar el flujo de fentanilo hacia su país
27/6/2025 | Vector Casa de Bolsa informó que dejó de operar temporalmente divisas tras las acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
27/6/2025 | El fideicomiso de inversión en bienes raíces recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México efectuó desde el pasado jueves una intervención administrativa temporal a dicha institución
25/6/2025 | El PAN solicitó que se indague a las instituciones financieras relacionadas con cárteles de la droga y su relación con integrantes del partido Morena
25/6/2025 | La Casa de Bolsa negó los señalamientos de Estados Unidos, aunque reconoció que las autoridades mexicanas han hecho observaciones administrativas
25/6/2025 | Las tres instituciones fueron señaladas como facilitadores de organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Golfo para blanquear activos y adquirir precursores químicos desde China
