Intercam banco - LatinUS

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Investigación por fentanilo sacude al sector financiero: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en la mira de EU

28/6/2025 | Vector fue fundada por Alfonso Romo, empresario y jefe de la oficina de la presidencia durante el mandato de López Obrador, los datos del regulador apuntan que gestiona activos por 11 mil millones de dólares

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

HR Ratings baja calificación a CI Banco e Intercam tras señalamientos de lavado de dinero en EU

26/6/2025 | La calificadora justifica la medida contra los bancos ante un probable "riesgo e impago" luego de la intervención gerencial temporal de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

SANCIONES INTERNACIONALES

Intercam y CIBanco rechazan vínculos con lavado de dinero para cárteles tras aparecer en lista del Tesoro de EU

25/6/2025 | Ambas instituciones defendieron la legalidad de sus operaciones y su apego a la regulación mexicana e internacional, al tiempo que aseguraron a sus clientes que sus inversiones están 100% respaldadas

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