30/10/2024 | Li Pei Tan y Chaojie Chen se coordinaban con personas en China y otros países para organizar el lavado del dinero a través de transacciones financieras como la compra a granel de productos electrónicos
11/10/2024 | Los empleados del banco ayudaron a una red delictiva a blanquear decenas de millones de dólares, declaró Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia
7/3/2024 | Gabriele Gravina negó haberse gastado el dinero de la subasta de derechos de televisión en 2018, cuando presidía la Tercera División.
3/1/2024 | Una fiscalía dominicana acusó a Wander Franco de explotación sexual comercial y lavado de dinero, además de solicitar su arresto domiciliario.
