8/4/2026 | Gabriel Arturo Castillo, de 52 años, participó en este delito por más de dos años, que involucraba el paso de mercancías de Texas hacia el país
6/4/2026 | El proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz confirmó la reforma hecha en 2022, en la que se declara que el organismo financiero tiene el carácter administrativo y no penal; fue respaldado por seis de sus compañeros
17/3/2026 | De acuerdo con el DOJ, los delincuentes hacen uso de cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos para realizar transferencias de dinero procedente del narcotráfico a empresas en América Latina
16/3/2026 | Las dependencias afirmaron que el convenio de colaboración busca fortalecer el intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto
16/3/2026 | El gobierno deberá presentar las acciones para “fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en estos temas
2/2/2026 | Rui Fang Yu, de 40 años, utilizaba su puesto como contadora en una empresa de pasajes de avión para blanquear dinero que se movía a cuentas de China y de Estados Unidos
29/1/2026 | De acuerdo con The Economist, el Departamento del Tesoro estimó que en el país asiático se blanquean alrededor de 154 mil millones de dólares al año provenientes de la venta de narcóticos en Estados Unidos
30/12/2025 | Es la segunda vez en el mes que policías ingresaron al organismo, así como al predio de entrenamiento de la albiceleste "Lionel Messi" en Buenos Aires.
25/12/2025 | La operación está dirigida a más de 100 consorcios ubicados a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos
23/12/2025 | El próximo 26 de diciembre se determinará si son procesados o son dejados en libertad por falta de pruebas
26/11/2025 | Michael Núñez Daza depositaba el dinero en cuentas bancarias del país del norte a nombre de terceros y luego lo transfería a Colombia
19/11/2025 | El trabajo entre la UIF, la OFAC y FinCEN permitió la identificación de 19 objetivos, de ellos, 10 son personas y nueve empresas
19/11/2025 | Estas faltas van desde que el sistema automatizado no ejecute un sistema de alerta respecto a quienes se encuentren dentro de las listas de personas bloqueadas, hasta omitir recabar expedientes de identificación de sus clientes
13/11/2025 | Las autoridades señalan que estas operaciones se habrían realizado mediante "compañías fachada" y estructuras corporativas diseñadas para dispersar capitales hacia entes extranjeros dentro de una red transnacional
12/11/2025 | El gabinete explicó que la investigación comenzó hace unos meses y se realizó en colaboración con instituciones de otros países como Estados Unidos
