30/12/2025 | Es la segunda vez en el mes que policías ingresaron al organismo, así como al predio de entrenamiento de la albiceleste "Lionel Messi" en Buenos Aires.
25/12/2025 | La operación está dirigida a más de 100 consorcios ubicados a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos
23/12/2025 | El próximo 26 de diciembre se determinará si son procesados o son dejados en libertad por falta de pruebas
26/11/2025 | Michael Núñez Daza depositaba el dinero en cuentas bancarias del país del norte a nombre de terceros y luego lo transfería a Colombia
19/11/2025 | El trabajo entre la UIF, la OFAC y FinCEN permitió la identificación de 19 objetivos, de ellos, 10 son personas y nueve empresas
19/11/2025 | Estas faltas van desde que el sistema automatizado no ejecute un sistema de alerta respecto a quienes se encuentren dentro de las listas de personas bloqueadas, hasta omitir recabar expedientes de identificación de sus clientes
13/11/2025 | Las autoridades señalan que estas operaciones se habrían realizado mediante "compañías fachada" y estructuras corporativas diseñadas para dispersar capitales hacia entes extranjeros dentro de una red transnacional
12/11/2025 | El gabinete explicó que la investigación comenzó hace unos meses y se realizó en colaboración con instituciones de otros países como Estados Unidos
11/11/2025 | Grupo Salinas emitió un comunicado en el que denunció que existe acoso y persecución contra la empresa por parte del gobierno y exigió que paren esas acciones.
28/10/2025 | En reunión a puerta cerrada con coordinadores y vicecoordinadores de los seis grupos parlamentarios, el titular de la SSPC agradeció los cambios aprobados a la reforma a la ley para el combate del lavado de dinero, publicada el julio pasado en el DOF
24/10/2025 | Durante el operativo realizado en dos colonias del municipio también se detuvieron a tres hombres ligados a la misma célula delictiva
21/10/2025 | El sujeto fue detenido en Sonora en julio pasado y es señalado además por el delito de asociación delictuosa
20/9/2025 | El propietario del club Tijuana respondió a los señalamientos y aunque reconoció ser socio de Jesús González Lomelí, dijo desconocer los vínculos criminales.
28/8/2025 | El año pasado, agentes del orden público descubrieron una compleja asociación entre el Cártel de Sinaloa y grupos asiáticos de banca clandestina que lavaron 50 millones de dólares provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y otras sustancias
4/8/2025 | El abogado será clave para detectar y dar seguimiento a operaciones monetarias sospechosas, posiblemente vinculadas al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
