19/8/2025 | La operación, de la que no se precisó el monto, todavía necesita la aprobación de las autoridades correspondientes
9/7/2025 | En un comunicado se explicó que será hasta el 4 de septiembre cuando entrará en vigor esta medida por la detección de presunto lavado de dinero
27/6/2025 | La bolsa señalado por el gobierno de Trump como "fuentes de preocupación" de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, aseguró que seguirá colaborando con las autoridades para esclarecer cualquier investigación
26/6/2025 | Los senadores afirmaron que estas medidas forman parte de una estrategia integral para frenar el flujo financiero que sostienen las operaciones de los cárteles
26/6/2025 | Alejandro Moreno pidió que se incluya al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, para que expliquen las operaciones de tres bancos mexicanos que fueron señalados por el Departamento del Tesoro
26/6/2025 | En entrevista con la agencia de noticias Reuters, Edgardo Cantú dijo que no han recibido ni un oficio para poder ver las operaciones por las que se les acusa de lavado de dinero
