sanciones por tiempos compartidos

CRIMEN ORGANIZADO

"Huachicol", extorsión y fraude, los negocios ligados al CJNG sancionados por Estados Unidos

22/2/2026 | El caso más reciente es el señalamiento contra el resort Kovay Gardens y otras empresas por la venta engañosa de supuestos tiempos compartidos

AUTORIDAD FINANCIERA

UIF sanciona a seis sujetos y una empresa por trama de fraude del CJNG identificada por el Departamento del Tesoro

19/2/2026 | La Secretaría de Hacienda informó que presentó denuncias ante la FGR contra estas personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

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