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Unidad de Inteligencia Financiera

"Le estaba dando un patatús": López Obrador informa que Pablo Gómez está bien tras salir ayer del hospital

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8/7/2024 |

Presidencia no es un ente fiscalizable en materia electoral, asegura el INE

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4/6/2024 |

Samuel García impugnará la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal a la fiscalía de Nuevo León

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13/2/2024 |

El Departamento de Seguridad Nacional de EU contratará a 50 expertos en inteligencia artificial para combatir delitos

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7/2/2024 |

En entrevista desde España, Enrique Peña Nieto calificó como "absurdas" las denuncias de la UIF en su contra

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5/11/2022 |

Legisladores de oposición acusan que la investigación contra Peña Nieto se debe a la batalla por el Edomex

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7/7/2022 |

Kiril Todorov es destituido por la FINA como presidente de la Federación Mexicana de Natación

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18/1/2022 | • Kiril Todorov, vinculado a proceso por el delito de peculado, fue destituido por la FINA de la Federación Mexicana de Natación.

Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

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25/11/2021 |

UIF no puede usarse con consigna política, asegura Pablo Gómez al ser ratificado por la comisión de Hacienda en San Lázaro

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23/11/2021 |

Santiago Nieto cancela participación en evento del Senado; “está en reflexión franciscana”, dice Monreal

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12/11/2021 |

UIF investiga a mexicanos implicados en los Pandora Papers; "es necesario identificar a beneficiarios finales", dice Nieto

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3/10/2021 |

Vinculan a proceso por peculado a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación

26/9/2021 |

UIF presenta sexta denuncia contra Emilio Lozoya por desvío de recursos

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18/7/2021 |

Juez niega de manera definitiva descongelar cuentas bancarias de Andrés Roemer, acusado de violación

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6/7/2021 |

Juez declara improcedente el amparo de Diana Sánchez Barrios, lideresa de ambulantes, para descongelar sus cuentas

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25/6/2021 |

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