1/10/2025 | El Departamento del Tesoro anunció en junio que prohibió ciertas transacciones que involucran a la Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam tras identificarlas como una "preocupación principal" en el blanqueo de capitales
10/9/2025 | La fiscalía señaló que Grupo Potesta realizó operaciones por 220 millones de pesos a través de Vector sin registrar fechas, posiblemente para ocultar su origen, de acuerdo con la causa penal 325/2025
10/9/2025 | El funcionario afirmó que la venta de algunas divisiones en estas instituciones financieras transcurre "de manera normal"
29/8/2025 | La gobernadora de Banco de México Victoria Rodríguez Ceja señaló que se mantiene una vigilancia estricta a partir de los señalamientos
27/8/2025 | La semana del 8 de septiembre una delegación de la Asociación de Bancos de México viajará a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses, reguladores y sus contrapartes del sector
15/7/2025 | La mandataria señaló que esta se realizaría si se encontrara alguna irregularidad e indicó que Hacienda le da seguimiento al caso junto a Banxico, la CNBV y la Asociación de Bancos
9/7/2025 | En un comunicado se explicó que será hasta el 4 de septiembre cuando entrará en vigor esta medida por la detección de presunto lavado de dinero
8/7/2025 | La calificadora dijo que la participación limitada de estas entidades y la reacción rápida han evitado una amenaza de disrupción mayor en el mercado, pero los riesgos potenciales por sospechas de lavado de dinero continuarán
1/7/2025 | La mandataria aseguró que la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no puede usarse como evidencia
28/6/2025 | Vector fue fundada por Alfonso Romo, empresario y jefe de la oficina de la presidencia durante el mandato de López Obrador, los datos del regulador apuntan que gestiona activos por 11 mil millones de dólares
27/6/2025 | La bolsa señalado por el gobierno de Trump como "fuentes de preocupación" de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, aseguró que seguirá colaborando con las autoridades para esclarecer cualquier investigación
27/6/2025 | El secretario Édgar Amador Zamora explicó que la decisión de llevar a cabo una intervención temporal en las gerencias de las tres instituciones es evitar una interrupción en el sistema bancario, así como cuidar los ahorros de los clientes
26/6/2025 | La medida fue anunciada casi siete horas después de que la comisión ordenara también sustituir los órganos administrativos y a los representantes legales de CIBanco e Intercam
