Vector Casa de Bolsa negó este martes que fuera sancionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por presunto lavado de dinero; esto en el contexto de las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense que señaló a tres entidades financieras como una "fuente de preocupación" de este delito .
En un comunicado, Vector calificó como “absolutamente falsa” la información que afirmó que esta casa de bolsa fue sancionada junto con Intercam y CIBanco.
Vector subrayó que “no ha sido multada ni sancionada por el concepto de prevención de lavado de dinero”.
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De acuerdo con la entidad financiera, se contactó con uno de los medios que difundió la información para que hiciera la corrección y lamentó que la nota se siguiera compartiendo.
De acuerdo con datos de la CNBV, las sanciones fueron impuestas entre el 25 y el 30 de junio y se derivan de violaciones a las leyes del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión.
Según el reporte de la CNBV, Intercam Banco recibió 16 multas por un total de 44.5 millones de pesos, mientras que Intercam Casa de Bolsa obtuvo 10 multas que ascienden a 47.5 millones de pesos.
En total, Intercam acumuló 26 multas por poco más de 92 millones de pesos.
En tanto, CIBanco recibió 16 multas por un monto de 53.3 millones de pesos, y CI Casa de Bolsa, cinco multas por un total de 13.3 millones de pesos.
Además, el organismo impuso seis multas a Vector Casa de Bolsa, con un monto acumulado de 26.46 millones de pesos, por diversas infracciones a la Ley de Fondos de Inversión relacionadas con omitir información, sobre disposiciones relacionadas con la propaganda e incumplimiento de las características que deben de tener órdenes de compra y venta de acciones.
El miércoles pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias de fondos con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Tras la decisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuyó al diálogo y la colaboración con autoridades financieras estadounidenses la extensión del veto hacia las instituciones financieras mexicanas.
Desde antes, la SHCP asumió la gestión temporal de las tres entidades, escindió el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam y dio inicio a su transferencia a instituciones de la banca de desarrollo.
Con información de EFE