16/12/2025 | La institución financiera envió una solicitud para cerrar su cortina después de que anunciara que transfirió su cartera a Finamex Casa de Bolsa
21/11/2025 | La presidenta aseguró que la información brindada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no fue suficiente para establecer alguna relación entre las instituciones financieras y el crimen organizado
21/10/2025 | En junio de este año, el Departamento de Tesoro castigó a la empresa que opera en el país por ser "fuente de preocupación" por su relación con el narcotráfico; la transacción cerraría en el primer trimestre de 2026
16/7/2025 | La agencia advirtió que hay un debilitamiento en los perfiles de las tres instituciones tras las acusaciones del Departamento de Tesoro de lavar dinero del crimen organizado
15/7/2025 | La dependencia indicó que de contar con “información contundente” que pruebe que estas entidades hayan incurrido en un ilícito, actuará “con todo el peso de la ley”
15/7/2025 | La casa de bolsa subrayó que no ha sido multada por el concepto de "prevención de lavado de dinero" y calificó la información difundida por medios como “absolutamente falsa”
1/7/2025 | La legisladora confirmó un movimiento de 30.5 millones de pesos que hizo su madre en la casa de bolsa y aseguró que fue por la venta de acciones de una empresa de su abuelo
30/6/2025 | “México no tolera la impunidad”, advirtió la comisión en un comunicado conjunto con Hacienda en el que apuntaron que las tres entidades pueden seguir operando
30/6/2025 | Olga Patricia Sosa aseguró que el origen del dinero es completamente lícito y la transacción por cheque fue legal; acusa que la forma en la que se obtuvo la ficha de la operación fue "fraudulenta"
30/6/2025 | La mandataria también descartó, por el momento, una próxima reunión con el sector bancario en México tras la sanción del Departamento del Tesoro
27/6/2025 | La bolsa señalado por el gobierno de Trump como "fuentes de preocupación" de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, aseguró que seguirá colaborando con las autoridades para esclarecer cualquier investigación
26/6/2025 | En entrevista con la agencia de noticias Reuters, Edgardo Cantú dijo que no han recibido ni un oficio para poder ver las operaciones por las que se les acusa de lavado de dinero
