La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen, en inglés) emitió una alerta este viernes para incrementar la vigilancia de las transferencias transfronterizas de fondos, como las remesas, que sumaron más de 72 mil millones de dólares enviados desde Estados Unidos en 2024.
La Fincen, del Departamento del Tesoro, solicitó a los negocios de envío de dinero que estén atentos en la detección, identificación e informe de "actividad sospechosa" sobre las transferencias de los migrantes sin documentos de 2 mil dólares o más al citar riesgos de lavado de dinero y narcotráfico.
"Fincen ha tomado múltiples medidas este año para resaltar los riesgos involucrados en la actividad financiera transfronteriza, particularmente las transacciones que benefician a los cárteles de origen mexicano, varios de los cuales han sido designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras", dice un comunicado.
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La Red de Control de Delitos Financieros recordó que publicó una alerta sobre el contrabando de efectivo por parte de los cárteles de la droga con sede en México; además, de un aviso sobre el uso de grupos criminales de China para el lavado de dinero.
"Aunque la gran mayoría de las remesas de Estados Unidos son legítimas y pueden proporcionar un apoyo financiero crítico a los familiares en el extranjero, Fincen ha advertido anteriormente que actores malignos han utilizado transferencias de fondos transfronterizas de bajo monto para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, tráfico de narcóticos y otras actividades ilícitas", indica el documento.
El Fincen indicó que los negocios generalmente están obligados a reportar transacciones de al menos 2 mil dólares o aquellas de las que tengan sospecha de una posible violación de la ley.
Desde el pasado martes, luego del tiroteo que cometió un afgano contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, D.C. el presidente Donald Trump ha ordenado una ola de restricciones migratorias
La suspensión de las solicitudes de asilo, la revisión de las tarjetas de residente o "green cards", y el recorte de beneficios fiscales son algunas de las medidas que ha implementado Trump.
Con información de EFE.