27/2/2026 | El Departamento del Tesoro busca cortar el acceso de la entidad al sistema financiero estadounidense tras detectar transacciones ilícitas por más de 100 millones de dólares
19/2/2026 | La Secretaría de Hacienda informó que presentó denuncias ante la FGR contra estas personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
19/12/2025 | La medida apunta específicamente a allegados de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana
28/11/2025 | La Red de Control de Delitos Financieros solicitó a los negocios que reporten "actividad sospechosa" sobre las transferencias de 2 mil dólares o más al citar riesgos de lavado de dinero
30/10/2025 | La organización liderada Vikrant Bhardwaj es acusada de introducir ilegalmente a miles de migrantes de Europa, Asia, Suramérica o Medio Oriente a territorio estadounidense
24/10/2025 | El Tesoro de los Estados Unidos incluyó al mandatario colombiano en su lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, señalado por permitir el crecimiento de los cárteles de la droga
22/10/2025 | El encargado para el financiamiento del terrorismo en la primera administración de Trump aseguró que dinero "corrupto de Venezuela" se ha hallado en campañas de varios países latinoamericanos
22/10/2025 | El Departamento del Tesoro señaló que la decisión busca "mermar la capacidad del Kremlin" en el financiamiento de maquinaria bélica
9/10/2025 | Moscú es propietaria del 56.1% de NIS, la cual fue penalizada por Estados Unidos en enero, pero no había sido visible hasta hace pocos días; las autoridades afirman que tiene suficientes reservas de crudo
19/8/2025 | La Red de Control de Delitos Financieros recordó que estas instituciones representan una "preocupación de lavado de dinero" relacionado con los grupos del narcotráfico
19/8/2025 | La institución financiera pide declarar ilegal la orden de la FinCEN al afirmar que frenar sus operaciones en dólares le lleva a enfrentar la "desaparición inminente"
9/7/2025 | El Departamento del Tesoro indicó que a través de compañías fachada en el extranjero se transferían cientos de millones en beneficio de la Guardia Revolucionaria de las ganancias por estas transacciones con la finalidad de evadir sanciones
2/7/2025 | Durante un encuentro, representantes del sector afirmaron que continúan atrayendo recursos de fondos internacionales, banca de desarrollo y mediante nuevos instrumentos
27/6/2025 | Todo comenzó desde que la DEA confirmó que el CJNG vigiló a sus agentes, después Pam Bondi señaló que el país está en una lista junto a China, Rusia e Irán, y para culminar, el Departamento del Tesoro hizo señalamientos contra tres instituciones financieras
