El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos del distrito de Nueva York acusó este lunes a Julio César Montero Pinzón alias “El Tarjetas” y “El Chess” líder de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto a su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, con Montero Pinzón enfrentando además el cargo de proporcionar apoyo material al CJNG.

De acuerdo con el documento de la oficina, los dos sujetos están acusados de operar un sistema "sofisticado" esquema de fraude, que afectó a miles de estadounidenses y mexicanos copropietarios de inmuebles vacacionales principalmente en ciudades de Jalisco.

Las autoridades estadounidenses tienen registros de que la estafa se remonta hasta el año 2012, mediante la falsa promesa de ayudar a las personas a vender sus propiedades.

Los defraudadores exigían a las víctimas el pago de cuotas e impuestos por adelantado, pero una vez que el dinero era transferido, los fondos prometidos nunca llegaban. Este tipo de fraude, conocido como "cuotas por adelantado".

Posteriores donde los estafadores se hacían pasar por abogados o funcionarios gubernamentales, prometiendo a las víctimas recuperar sus pérdidas a cambio de pagos adicionales, perpetuando así el ciclo de engaño, según el Departamento de Justicia.

Asimismo, Montero Pinzón fue responsable de crear y gestionar la red financiera para recibir y lavar los fondos de las víctimas, mientras que Arredondo Pinzón trabajaba en una oficina central del cártel que supervisaba tanto las operaciones de los centros de llamadas de fraude como el blanqueo del dinero.

Según el DOJ los acusados, Montero Pinzón y Arredondo Pinzón, se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo si son declarados culpables.