El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo confirmó que son cuatro las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Además, hay otra que se presentó durante su administración pero no está vinculada con él.
"Tenemos cuatro denuncias sobre el señor Lozoya y una quinta no vinculada a Lozoya, pero sí durante su administración, de un caso de estafa maestra en Pemex", dijo Nieto en una reunión virtual con diputados federales.
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Santiago Nieto explicó que en Pemex se utilizaron esquemas similares al de la "Estafa Maestra", para triangular recursos mediante empresas fachada y prestanombres.
"Digamos que tenemos tres modalidades de estafa; aunque sé que la Estafa Maestra, como tal, se le ubica en Sedesol; lo cierto es que, tanto en Pemex como en el DIF de Veracruz, encontramos en la época del señor Duarte, encontramos modelos similares eran empresas fachada, eran constituidas en lugares apartados con accionistas que tenían el perfil de testaferros y que, al final, terminaban recibiendo los recursos y la empresa se disolvía", concluyó.
Emilio Lozoya llegó a México extraditado desde España el pasado 17 de julio. Ese mismo día fue trasladado al hospital por anemia y problemas en el esófago.
Sus audiencias fueron realizadas por medio de videollamada desde el hospital. La primera el 28 de julio por el caso Agronitrogenados, la segunda el 29 de julio por el caso Odebrecht.
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Entre las medidas cautelares que sigue Emilio Lozoya están portar un brazalete de geolocalización y firmar los días 1 y 15 de cada mes ante un juez.
Emilio Lozoya es acusado de recibir sobornos por más de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, dedicada a la construcción.
También de la compra con sobreprecio de una planta para producir fertilizantes a Altos Hornos de México, empresa de Alonso Ancira, y la adquisición fraudulenta de Agronitrogenados, perteneciente al Complejo Petroquímico Pajaritos de Coatzacoalcos, Veracruz.