La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves que bloqueó las cuentas de 79 personas físicas y morales que formaban parte de un grupo delictivo que clonaba tarjetas de crédito y débito en diversos destinos turísticos del país.
“La UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos; transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos”, explicó en un comunicado.
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En 2020, el Proyecto de Denuncia sobre Corrupción y el Crimen Organizado publicó un reportaje sobre la existencia de una banda que operaba en la Riviera Maya y otros destinos de México mediante el robo de números de tarjetas colocando un dispositivo en los cajeros automáticos.
El reporte señala que los integrantes de la organización delictiva integrada por mexicanos y rumanos habrían obtenido ganancias por unos mil 200 millones de dólares de turistas nacionales y extranjeros.
Según la investigación difundida en México por la organización "Mexicanos contra la Corrupción", la operación del grupo comenzó a principios de 2014, cuando unos rumanos crearon una empresa que meses más tarde obtuvo contratos para la instalación de cajeros automáticos y que posteriormente utilizaron para clonar tarjetas.
La UIF añadió que también se detectó la emisión de un total de mil 834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión 4 mil 33 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones pesos y la recepción de 3 mil 858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos” durante la indagatoria.
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“Dicha organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas, para posteriormente realizar retiros a dichas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización”, externó.
Agregó que las autoridades mexicanas trabajaron en conjunto con el FBI para ubicar a los objetivos del operativo, con lo que se “logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales”.