14/4/2026 | El organismo señaló que hallaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada
6/4/2026 | El proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz confirmó la reforma hecha en 2022, en la que se declara que el organismo financiero tiene el carácter administrativo y no penal; fue respaldado por seis de sus compañeros
16/3/2026 | Las dependencias afirmaron que el convenio de colaboración busca fortalecer el intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto
26/12/2025 | El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco presentó un amparo contra el congelamiento de sus activos financieros ordenado el 24 de julio de 2025
12/12/2025 | Las autoridades informaron que la inhabilitación de recursos bancarios de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Durango se encuentra en análisis a partir de pruebas presentadas por la FGR
11/12/2025 | El integrante de "Los Cabrera" es acusado de extorsionar a ganaderos y comerciantes; el Gabinete de Seguridad informó que se detuvieron a cinco sujetos más que estarían relacionados con este caso
5/12/2025 | El empresario saltó al ojo público tras las polémicas que han circulado en torno al certamen de belleza Miss Universo; posteriormente se dio a conocer que celebró contratos millonarios con Pemex y que está acusado de delincuencia organizada
3/12/2025 | La dependencia informó que realizan investigaciones para la ubicación de 11 objetivos, así como su incorporación a la lista de personas bloqueadas
19/11/2025 | El trabajo entre la UIF, la OFAC y FinCEN permitió la identificación de 19 objetivos, de ellos, 10 son personas y nueve empresas
13/11/2025 | Las autoridades señalan que estas operaciones se habrían realizado mediante "compañías fachada" y estructuras corporativas diseñadas para dispersar capitales hacia entes extranjeros dentro de una red transnacional
7/11/2025 | La lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal indica que el juzgado décimo de distrito en el estado de Baja California negó la suspensión definitiva promovida por la quejosa el pasado 2 de octubre
19/9/2025 | La mandataria sostuvo que no se presentaron las pruebas suficientes para congelar las cuentas de Hilda Alicia Brown, a pesar de que el brazo de Hacienda declaró que como parte de la cooperación internacional lo había hecho
19/9/2025 | La mandataria afirmó que Estados Unidos deberá demostrar que Hilda Alicia Brown tenga vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa
18/9/2025 | El bloqueo también será aplicado a Mario Alberto Herrera Sánchez, Karlo Omar Herrera Sánchez, Jesús González Lomelí, Candelario Arcega Aguirre, y Carlos Alberto Páez Pereda, quienes fueron señalados por las autoridades estadounidenses
7/8/2025 | La presidenta dijo que conoce al nuevo titular de este organismo desde hace muchos años, cuando ella gobernaba en la Ciudad de México
