Denuncian a Santiago Nieto ante la FGR por presunto lavado de dinero a través de una red de empresas 18/12/2023 |
Jueza en EU ordena entregar a México más de 44 mdp por bienes que adquirió García Luna en Florida 5/10/2023 |
Gloria Trevi ofrece cooperar con autoridades ante la denuncia de la UIF en su contra por defraudación fiscal 4/10/2023 |
Juez frena entrega a la defensa de Juan Collado de documentos de la UIF contenidos en carpeta de investigación en Querétaro 2/10/2023 |
INE exhorta al SAT, la CNBV y la UIF a que proporcionen la información financiera de candidatos y partidos para fiscalizar sus gastos 28/9/2023 |
Santiago Nieto desacredita pruebas que presentó la defensa de García Cabeza de Vaca para denunciarlo ante la FGR 5/9/2023 |
Defensa de Cabeza de Vaca denuncia a Santiago Nieto ante la FGR por presunta fabricación de delitos desde la UIF 5/9/2023 |
"Lozoya se siente engañado por el gobierno de AMLO", afirma su defensa tras el incremento al monto del acuerdo reparatorio 27/7/2023 |
Defensa de Lozoya afirma que la UIF y Pemex elevaron la suma de indemnización por "una instrucción superior" 21/7/2023 |
Tribunal de apelaciones de Florida determina que demanda de México contra García Luna para recuperar 700 mdd debe continuar 14/6/2023 |
UIF exhibe a funcionaria del CJF por firmar contratos millonarios como parte de una "trama de corrupción" ligada a García Luna 22/5/2023 |
Titular de la UIF rechaza que narcotraficantes usen el mercado del arte para lavado; en su mayoría lo hace “gente muy rica”, dice 9/5/2023 |
Defensa de Lozoya responde a AMLO: "El exdirector ya señaló a los implicados en los sobornos" 7/5/2023 |