La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves las sanciones administrativas que impuso el Departamento del Tesoro en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, y dijo que no existen pruebas de lavado de dinero.
En su conferencia matutina, la mandataria señaló que no hay actividades delictivas en las transferencias que señala la autoridad estadounidense.
“Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas no es prueba de lavado de dinero”, señaló.
Te podría interesar
Sheinbaum dijo que el Departamento del Tesoro no ha enviado pruebas a su administración de estos señalamientos pese a la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar”, añadió.
La presidenta sostuvo que estas acusaciones no pueden proceder "con dichos, sino con pruebas contundentes".
"Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas (...) no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero", puntualizó.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que prohibió la transferencia de fondos con las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de identificarlas como "fuentes de preocupación" de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses ligan a estas instancias financieras con transferencias que beneficiaron a grupos como el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y una empresa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad.
Vector está relacionado con Alfonso Romo, quien entre 2018 y 2020 fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.