5/12/2025 | La institución financiera, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente participar en una red de lavado de dinero
21/11/2025 | La presidenta aseguró que la información brindada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no fue suficiente para establecer alguna relación entre las instituciones financieras y el crimen organizado
14/10/2025 | La mandataria aseguró que el Departamento del Tesoro no envió documentación ni pruebas suficientes para demostrar que la institución financiera lavaba dinero del crimen organizado y señaló que su administración sólo encontró problemas administrativos
10/10/2025 | En junio, Estados Unidos prohibió la transferencia de fondos con estos bancos luego de identificarlas como "fuentes de preocupación" de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico
10/9/2025 | El funcionario afirmó que la venta de algunas divisiones en estas instituciones financieras transcurre "de manera normal"
29/8/2025 | La gobernadora de Banco de México Victoria Rodríguez Ceja señaló que se mantiene una vigilancia estricta a partir de los señalamientos
27/8/2025 | La semana del 8 de septiembre una delegación de la Asociación de Bancos de México viajará a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses, reguladores y sus contrapartes del sector
21/8/2025 | La institución financiera presentó el recurso legal debido a la orden que lo separa del sistema financiero de estadounidense y afirmó que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado
19/8/2025 | En el primer caso, se dio a conocer que pasará al Grupo Financiero Multiva, mientras en el segundo será adquirido por Kapital Bank
19/8/2025 | La Red de Control de Delitos Financieros recordó que estas instituciones representan una "preocupación de lavado de dinero" relacionado con los grupos del narcotráfico
19/8/2025 | La operación, de la que no se precisó el monto, todavía necesita la aprobación de las autoridades correspondientes
19/8/2025 | La institución financiera pide declarar ilegal la orden de la FinCEN al afirmar que frenar sus operaciones en dólares le lleva a enfrentar la "desaparición inminente"
16/7/2025 | La agencia advirtió que hay un debilitamiento en los perfiles de las tres instituciones tras las acusaciones del Departamento de Tesoro de lavar dinero del crimen organizado
15/7/2025 | Las instituciones fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores luego que el Departamento del Tesoro las ligara a organizaciones criminales
15/7/2025 | La mandataria señaló que esta se realizaría si se encontrara alguna irregularidad e indicó que Hacienda le da seguimiento al caso junto a Banxico, la CNBV y la Asociación de Bancos
