Este jueves CIBanco, una de las instituciones financieras sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, retiró la demanda contra del Departamento del Tesoro, de acuerdo con un documento de la Corte de Columbia.
El pasado martes se informó que CIBanco demandó a la dependencia debido a la orden que lo separa del sistema financiero de Estados Unidos y afirmó que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado.
"Por la presente notifica que el demandante desiste voluntariamente de esta acción en su totalidad, sin perjuicio, ya que los demandados aún no han presentado una respuesta o una moción de juicio sumario", dice el documento.
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CIBanco presentó el aviso para desistir de la demanda debido a la orden de la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) que extiende hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la orden que prohíbe realizar ciertas transferencias que involucren a las instituciones financieras sancionadas, donde también se encuentran Intercam y Vector Casa de Bolsa.
El desistimiento voluntario del recurso legal fue presentado por la firma White & Case este jueves 21 de agosto.
En su demanda, CIBanco pidió que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares porque destaca que cesar sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos al menos 3 mil de sus empleados.
“CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco”, indicó.
En junio, el Departamento del Tesoro sancionó a las tres instituciones financieras al identificarlas como una "preocupación de lavado de dinero" relacionado con los grupos del narcotráfico.
El 4 de julio, la Secretaría de Hacienda anunció la escisión y el proceso de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo mexicana, con el objetivo de que estos instrumentos siguieran operando sin interrupciones.
Esto luego de que el pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro acusara a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam banco de lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Un día después fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para proteger al sistema financiero mexicano de un posible impacto tras los señalamientos.
Con información de EFE