GOBIERNO DE TRUMP
Departamento del Tesoro impone sanciones financieras al presidente de Cuba y a un hijo de Raúl Castro
4/6/2026 | Este jueves se anunció la medida contra Miguel Díaz-Canel y parte de su familia
Departamento del Tesoro de EU
OPERACIÓN FURIA ECONÓMICA
Tesoro sanciona red de petróleo y oro que financia a Irán; la dirige el hijo de exministro de Defensa muerto en bombardeo
15/4/2026 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que una de las organizaciones es encabezada por el magnate naviero iraní Mohammad Hossein Shamkhani
CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE
Gobierno de EU autoriza la venta de petróleo iraní varado en el mar para frenar el alza en los precios
20/3/2026 | El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que la medida durará hasta el próximo 19 de abril y permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado
GUERRA COMERCIAL
Departamento del Tesoro descarta cambios a los ingresos de EU tras fallo de la Corte Suprema que invalida los aranceles
20/2/2026 | Scott Bessent dijo que no espera ver modificaciones en las aduanas del país este 2026 porque se implementarán las competencias de gravámenes de la Sección 232 y 301
CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
CJNG domina red de fraude de tiempo compartido en Nayarit, señalan a mando regional designado por EU
19/2/2026 | El Departamento del Tesoro identificó que la red criminal en la entidad es encabezada por Audias Flores Silva y otras dos personas encargadas de los cobros relacionados con el delito, entre ellos "El Tolín", cuñado de Rubén Nemesio Oseguera
CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
EU sanciona a empresa turística y a cinco personas por presuntos nexos con red de fraude del CJNG
19/2/2026 | Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco Carlos Rivera Aceves, es fundador de un complejo en Puerto Vallarta y es señalado por su presunta relación con Michael Ibarra Díaz Jr., quien supuestamente facilita la venta de tiempo compartido a turistas estadounidenses
HECHOS DE 2018-2022
Departamento del Tesoro sanciona a escuela de élite por admitir a hijos de líderes de cárteles mexicanos
14/2/2026 | La IMG Academy deberá de pagar un millón 700 mil dólares al haber realizado transacciones con dos sujetos sancionados por la "Ley Kingpin"
CRIMEN ORGANIZADO
Departamento del Tesoro sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a "El Marro" por "huachicol"
17/12/2025 | La dependencia estadounidense señaló que el grupo criminal obtiene la mayor parte de sus ingresos a través del robo de combustible y petróleo que después venden en el mercado ilícito en México, Estados Unidos y Centroamérica
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
Secretaría de Hacienda autoriza la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por Grupo Multiva
5/12/2025 | La institución financiera, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente participar en una red de lavado de dinero
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS
Departamento del Tesoro de EU revela los 10 casinos asegurados en México ligados al Cártel de Sinaloa; en la lista no están los de Salinas Pliego
13/11/2025 | Los establecimientos son señalados de lavar dinero en beneficio del Cártel Sinaloa y la mayoría de ellos se encuentran en el norte del país
SANCIÓN DE TRUMP
Finamex adquiere parte de Vector de Alfonso Romo tras señalamientos de EU por lavado de dinero
1/10/2025 | El Departamento del Tesoro anunció en junio que prohibió ciertas transacciones que involucran a la Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam tras identificarlas como una "preocupación principal" en el blanqueo de capitales
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Departamento de Tesoro de EU sanciona a ciudadanos indios y a farmacia en línea por vender pastillas apócrifas que contienen fentanilo
24/9/2025 | Las autoridades estadounidenses afirmaron que durante los últimos años proveedores de medicamentos han contribuido a la crisis de drogas al suministrarlas, además señaló que cárteles mexicanos adquieren precursores químicos a través de ellos
DEPARTAMENTO DEL TESORO
Departamento del Tesoro de EU sanciona a diputada morenista y cuatro personas más por sus nexos con "Los Mayos"
18/9/2025 | La exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown, cedió el control del municipio al grupo delictivo y nombró a aliados del cártel en puestos de alto nivel durante su administración, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros
SANCIONES INTERNACIONALES
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras acusarlo de provocar "muerte institucional"
21/8/2025 | La institución financiera presentó el recurso legal debido a la orden que lo separa del sistema financiero de estadounidense y afirmó que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado
DEPARTAMENTO DEL TESORO
EU va contra criminales en México: sanciona a operadores del CJNG y un empresario por fraude en tiempos compartidos de Puerto Vallarta
13/8/2025 | Julio Cesar Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro son señalados de orquestar homicidios de grupos criminales rivales y políticos; Michael Ibarra Díaz Jr. es un empresario acusado de participar en el esquema
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