17/12/2025 | La dependencia estadounidense señaló que el grupo criminal obtiene la mayor parte de sus ingresos a través del robo de combustible y petróleo que después venden en el mercado ilícito en México, Estados Unidos y Centroamérica
5/12/2025 | La institución financiera, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente participar en una red de lavado de dinero
13/11/2025 | Los establecimientos son señalados de lavar dinero en beneficio del Cártel Sinaloa y la mayoría de ellos se encuentran en el norte del país
1/10/2025 | El Departamento del Tesoro anunció en junio que prohibió ciertas transacciones que involucran a la Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam tras identificarlas como una "preocupación principal" en el blanqueo de capitales
24/9/2025 | Las autoridades estadounidenses afirmaron que durante los últimos años proveedores de medicamentos han contribuido a la crisis de drogas al suministrarlas, además señaló que cárteles mexicanos adquieren precursores químicos a través de ellos
18/9/2025 | La exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown, cedió el control del municipio al grupo delictivo y nombró a aliados del cártel en puestos de alto nivel durante su administración, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros
21/8/2025 | La institución financiera presentó el recurso legal debido a la orden que lo separa del sistema financiero de estadounidense y afirmó que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado
13/8/2025 | Julio Cesar Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro son señalados de orquestar homicidios de grupos criminales rivales y políticos; Michael Ibarra Díaz Jr. es un empresario acusado de participar en el esquema
15/7/2025 | Las instituciones fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores luego que el Departamento del Tesoro las ligara a organizaciones criminales
